APU/ PPT

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak Bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan.

Dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, PT Bank Amar Indonesia (“Bank”) juga telah mematuhi peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.0.1/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
5. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.0.1/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.0.1/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Bank telah menerapkan kebijakan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Pedoman Intern yang sangat dibutuhkan guna menjadi acuan yang membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Bank Amar Indonesia juga telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan Program APU PPT, yang berlandaskan atas 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU PPT, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Intern
4. Sistem Manajemen Informasi, serta
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Klik disini untuk melihat APU/ PPT